EL curso tiene como objetivo identificar y gestionar el riesgo de lavado de activos. Aprenderás las mejores prácticas y las obligaciones actuales, así como el diseño e implementación de un sistema de gestión de riesgo. Además, entenderás los riesgos específicos para las instituciones financieras y cómo afectan a su negocio. Este curso también te ayuda a entender las responsabilidades de las diferentes áreas de gobierno, negocio, operación y control. Aprenderás técnicas para demostrar la debida diligencia, incluyendo la presentación de informes y reportes, papeles de trabajo, listas de chequeo y programas de auditoría. Por último, el curso te ayudará a explorar los estándares de mejores prácticas y a visualizar un esquema de implementación práctico y congruente con tu negocio.
Miembros del Directorio, comités y Alta Gerencia; gerentes de línea, responsables de áreas legales, de auditoría interna, riesgos y de cumplimiento normativo; principales funcionarios de las áreas de finanzas, planeamiento y de recursos humanos de bancos de desarrollo, bancos comerciales, financieras, entidades de microfinanzas, empresas de seguros, empresas de arrendamiento financiero, administradoras privadas de fondos de pensiones, empresas titulizadoras, casas de bolsa; organizaciones no gubernamentales y empresas no financieras; funcionarios de bancos centrales, superintendencias de bancos, de seguros y otros organismos de regulación y supervisión; analistas y consultores en general.