El curso nos proporciona una comprensión integral de las prácticas y mecanismos relacionados con el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. A través del curso, los participantes adquirirán conocimientos esenciales sobre cómo estos fenómenos afectan al sistema financiero y la seguridad global, así como las estrategias utilizadas para prevenir y detectar estas actividades ilícitas.
El curso en línea está dirigido a directores de cumplimiento, oficiales de prevención de lavado de dinero (AML), analistas de riesgos y otros profesionales de bancos, aseguradoras, casas de cambio y entidades financieras; así como reguladores, supervisores de organismos gubernamentales, auditores, abogados, asesores legales, y consultores especializados en gestión de riesgos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.